Bob Lindquist
Diretor de Perícias
Bob Lindquist é bacharel em administração, contador com a certificação FCPA , examinador de fraudes certificado (CFE), e é o Diretor de Perícias do Sequor Law. Ele conduz as investigações financeiras, incorporando suas fortes habilidades analíticas, intuição e conhecimento de fraude e corrupção obtidas ao longo dos seus 40 anos de experiência em casos domésticos e internacionais. Joe Wells, fundador da ACFE (Associação de Examinadores de Fraude Certificados), descreve Bob como “Sr. Contabilidade Pericial” no Journal of Accountancy.
A vasta experiência do Bob inclui diversas investigações importantes para empresas e governos nos Estados Unidos, Antígua, Áustria, Brasil, Canadá, Granada, Guatemala, Hong Kong, Costa do Marfim, Jamaica, Países Baixos, Malauí, Trinidade, Romênia, Sta. Lucia, Suíça e o Reino Unido. Esses casos envolviam, dentre outros, o Banco Mundial, vítimas do Holocausto, Bernie Madoff e a IBM. Sua experiência em salas de audiência foi obtida por meio de depoimentos como perito e assistente das partes em ambos os polos das ações em mais de sessenta ocasiões. Bob é o autor de Accounting as an Investigative Aid e coautor de dois livros didáticos sobre contabilidade pericial e crimes comerciais.
Bob foi diretor da Price Waterhouse em Washington, D.C, mas após a fusão com a Coopers em 1998, Bob abriu o seu próprio escritório, que continua em funcionamento até hoje, sob o nome de Lindquist Forensics.
As contribuições profissionais do Bob foram reconhecidas quando ele foi eleito, em 1991, para o Instituto de Contabilistas Profissionais de Ontário e a sua eleição para o Conselho de Regentes da Associação de Examinadores de Fraude Certificados, com sede em Austin, no Texas. Em 1993, ele foi eleito Presidente do Conselho.
Citação predileta:
“O arco do universo moral é longo, mas ele se inclina em direção à justiça.” Theodore Parker
Línguas:
- Inglês
Bob Lindquist
Diretor de Perícias
- Rastreio de ativos
- Recuperação de ativos
- Fraude falimentar
- Corrupção
- Disputas comerciais
- Seguros contra fraudes de empregados/levantamento de garantias
- Fraude de investidores
- Fraude de gestores
- Disputas conjugais
- Lavagem de dinheiro
- Golpes de pirâmides financeiras
- Disputas familiares/de acionistas
Bob Lindquist
Diretor de Perícias
Formação
- Bacharel em administração, com honras, Universidade de Windsor, Canadá (1968)
- Contabilista, bolsista do Instituto de Contabilistas Profissionais de Ontário (1991)
- C.F.E, Examinador de Fraudes Certificado (1989)
- Presidente (1993) do Conselho de Regentes da Associação de Examinadores de Fraude Certificados, Austin, Texas.
Bob Lindquist
Diretor de Perícias
Casos relevantes
- 2017 – 2018, Miami, Flórida – A serviço do Sequor Law para um trustee estrangeiro para analisar o fluxo de fundos em uma esquema de pirâmide de USD 200.000.000 em um período de sete anos para identificar ativos para recuperação em qualquer lugar do mundo.
- 2014 – 2016, Miami, Flórida – A serviço do escritório Astigarraga Davis em favor do Autor, conduzindo uma busca internacional para ativos empresariais e pessoais do Réu que resultaram em um acordo de USD 13,4 milhões em um caso matrimonial.
- 2013 – 2014, Nova Iorque – A serviço do escritório Boies, Schiller & Flaxner para os autores envolvidos com o Bernie Madoff e seu esquema de pirâmide financeira, contra os réus PricewaterhouseCoopers e Citco Fund Services. Lindquist emitiu um “Relatório Pericial de Réplica” no qual deu seu parecer sobre as questões levantadas em três relatórios periciais que essencialmente expressaram que os réus não poderiam ter “descoberto a pirâmide do Madoff porque era tão sofisticada e impenetrável que até mesmo uma investigação com foco em fraudes não o teria descoberto”. Foi feito um acordo de USD 205 milhões com os dois réus.
- 2013, Washington, DC – A serviço de Sidley Austin para o Procurador Geral da Ilhas Turcas e Caicos em uma questão envolvendo a ‘Southern Health Network Inc., uma empresa de Miami que prestava serviços médicos e de transporte para os residentes das Ilhas Turcas e Caicos. A empresa de Miami ajuizou uma ação contra o governo das Ilhas Turcas e Caicos pelo não pagamento de quase USD 17 milhões, mas o acordo celebrado com o autor foi de menos de USD 1 milhão.
- 2012 – 2014, Santa Lúcia – A serviço do Procurador Geral para investigar várias questões, inclusive supostos pagamentos feitos para membros do partido UWP no Parlamento pelo Governo de Taiwan após o estabelecimento de relações diplomáticas e a tentativa do UWP de reformar o Aeroporto Internacional de Hewanorra.
- 2009 – 2011, Trinidade & Tobago – A serviço do Governador do Banco Central de Trindade para investigar a causa do colapso do império de USD 10 bilhões de Lawrence Duprey/CL Financial Ltd. “As descobertas periciais de Lindquist foram a base para a ação cível contra…”, fontes disseram.
- 2007 – 2009, Estados Unidos e Canadá – A serviço do Diretor Executivo da Associação Nacional de Jogadores da Liga de Hockey, como Assessor Financeiro no Acordo Coletivo de Trabalho com trinta donos de times na Liga Nacional de Hockey.
- 2004 – 2008, Antígua e Barbuda – A serviço do Procurador Geral para investigar alegações de corrupção na questão ‘IHI’ referente ao antigo governo de Lester Bird, que resultou na recuperação de USD 12,5 milhões de um réu na Suíça.
Bob Lindquist
Diretor de Perícias
Artigos / Palestras
- Accounting as an Investigative Aid (coautor), 1995. J. Wiley & Sons, Nova Iorque.
- The Accounting Handbook of Fraud and Commercial Crime (coautor), 1993. J. Wiley & Sons, Nova Iorque.
- “The Puppet Masters: How the Corrupt Hide Stolen Assets Using Legal Structures and What to Do About It” (assessor), Novembro 2011. Banco Mundial
Bob Lindquist já fez muitas apresentações sobre crimes financeiros em eventos como o Congresso do IBA em Cancun, o Congresso Internacional de Lavagem de Dinheiro em Montreal, o Congresso de Crimes do Colarinho Branco da ABA em San Francisco e o Congresso de Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros da Borda do Pacífico em Vancouver. Os títulos das suas apresentações falam por si: A falta de ética e controles ruins = corrupção, A mentalidade da corrupção: um estudo de caso sobre a ganância, Detectando fraude e non-compliance, O que esperar do seu perito contábil, Os fatos além dos números: contabilidade pericial.
Em novembro de 2011, o Banco Mundial publicou “The Puppet Masters: How the Corrupt Hide Stolen Assets Using Legal Structures and What to Do About It” (Os mestres dos marionetes: como os corruptos escondem ativos roubados usando estruturas legais e o que pode ser feito). Bob Lindquist foi assessor naquilo que o Banco Mundial descreve como o “Projeto de Investigadores”, como fonte de fatos e opiniões. O Anexo D, chamado de “Corrupção Monumental” contém resumos de 10 casos, 2 dos quais eram do Bob: na página 171 “Bruce Rappaport and IHI Debt Settlement” e na página 207 “Piarco International Airport Scandal”. O relatório completo está disponível em www.worldbank.org/finance/star_site.
