Bob Lindquist

Director de Investigaciones Forenses

• Rastreo de activos
• Recuperación de activos
• Fraude en bancarrotas
• Corrupción
• Disputas comerciales
• Demandas por caución/fidelidad
• Fraude en inversiones
• Gestión fraudulenta
• Disputas matrimoniales
• Lavado de dinero
• Fraude de esquemas Ponzi
• Disputas familiares/accionistas

Bob Lindquist

Director de Investigaciones Forenses

Educación

• Universidad de Windsor, Canadá (1968) Licenciatura en Comercio Graduado con honores
  • C.A., Miembro del Instituto de Contadores Públicos Profesionales de Ontario (1991)
  • C.F.E., Examinador de Fraude Certificado (1989)
  • Presidente (1993) del Consejo Directivo de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, Austin, TX

Bob Lindquist

Director de Investigaciones Forenses

Casos importantes gestionados

• 2017 – 2018, Miami, FL – Trabajando para Sequor Law en representación de un fideicomisario extranjero para analizar el flujo de fondos en un esquema Ponzi de $200,000,000 durante un período de siete años para identificar activos para recuperar en cualquier parte del mundo.
• 2014 – 2016, Miami, FL – Trabajando para Astigarraga Davis en representación del demandante para realizar una búsqueda internacional de los activos corporativos y personales del demandado que resultó en un acuerdo de $13.4 millones en un asunto matrimonial.
• 2013 – 2014, Nueva York – Trabajando para Boies, Schiller & Flaxner en representación de los demandantes involucrados con Bernie Madoff y su esquema Ponzi en contra de los demandados, PricewaterhouseCoopers y Citco Fund Services. Lindquist emitió un «informe pericial de refutación» para opinar sobre las cuestiones planteadas en tres «informes periciales» que esencialmente expresaban la opinión de que los demandados no podrían haber «descubierto el esquema Ponzi de Madoff dado que era tan sofisticado e impenetrable que incluso una investigación centrada en fraude no hubiera podido revelarlo». Se llegó a un acuerdo de $205 millones con dos demandados.
• 2013, Washington, DC – Trabajando para Sidley Austin en representación del Procurador General en las Islas Turcas y Caicos en un asunto que involucraba a Southern Health Network Inc., un empresa con sede en Miami que ofreció servicios médicos y de transporte a habitantes de las Islas Turcas y Caicos. La empresa de Miami presentó una demanda contra el gobierno de las Islas Turcas y Caicos por no pagar una suma de casi US$17 millones, pero el demandante acordó por menos de US$1 millón.
• 2012 – 2014, Santa Lucía – Trabajando para el Procurador General para investigar distintos asuntos, como supuestos pagos realizados a miembros del Parlamento por parte del Gobierno de Taiwán tras el establecimiento de relaciones diplomáticas y el intento del UWP para volver a desarrollar el Aeropuerto Internacional Hewanorra.
• 2009 – 2011, Trinidad y Tobago – Trabajando para el Gobernador del Banco Central de Trinidad para investigar la causa del colapso del imperio de US$10 mil millones de Lawrence Duprey/CL Financial Ltd. Algunas fuentes afirmaron que «las conclusiones forenses de Lindquist sentaron las bases de la demanda civil presentada en contra…».
• 2007 – 2009, Estados Unidos y Canadá – Trabajando para el Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Jugadores de la Liga de Hockey como Asesor Financiero con respecto al Convenio Colectivo de Trabajo con treinta dueños de equipos de la Liga Nacional de Hockey. 
• 2004 – 2008, Antigua y Barbuda – Trabajando para el Procurador General para investigar acusaciones de corrupción en el asunto «IHI» con respecto al antiguo gobierno de Lester Bird que resultó en la recuperación de US$12.5 millones de un demandado en Suiza.

Bob Lindquist

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Publicaciones / Presentaciones

• Accounting as an Investigative Aid (coautor), 1995. J. Wiley & Sons en Nueva York.
• The Accounting Handbook of Fraud and Commercial Crime (coautor), 1993. J. Wiley & Sons en Nueva York.
• «The Puppet Masters: How the Corrupt Hide Stolen Assets Using Legal Structures and What to Do About It» (asesor), noviembre de 2011. Banco Mundial.

Bob Lindquist ha realizado varias presentaciones sobre delito financiero, entre las que se incluyen la Conferencia del IBA en Cancún, la Conferencia Internacional sobre Lavado de Dinero en Montreal, la Conferencia sobre Delito de Cuello Blanco del ABA en San Francisco y la Conferencia sobre Delitos Financieros y Lavado de Dinero en Países del Pacífico en Vancouver. Los títulos de sus presentaciones no necesitan explicación: «Lack of Ethics and Poor Controls = Corruption», «The Mindset of Corruption: A Case Study in Greed», «Detecting Fraud and Non-Compliance», «What to Expect From Your Forensic Accountant», «Facts Beyond the Numbers: Forensic Accounting»

En noviembre de 2011, el Banco Mundial publicó «The Puppet Masters: How the Corrupt Hide Stolen Assets Using Legal Structures and What to Do About It». Bob Lindquist fue asesor de lo que el Banco Mundial describe como el «Proyecto de Investigadores» como una fuente de hechos y opiniones. El Anexo D titulado «Grand Corruption» contiene resúmenes de 10 casos de los cuales dos son casos de Bob: en la página 171 «Bruce Rappaport and IHI Debt Settlement» y en la página 207 «Piarco International Airport Scandal». El informe completo puede encontrarse en www.worldbank.org/finance/star_site.

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