Cobro de laudos arbitrales y sentencias internacionales

Sequor Law tiene décadas de experiencia en ejecutar grandes sentencias dictadas en Estados Unidos o en el extranjero. Sequor Law utiliza métodos de detección de flujo de efectivo y rastreo de activos para descubrir activos ocultos. Sequor Law tiene amplia experiencia en la recolección de pruebas después de haberse dictado una sentencia y en métodos de recuperación incluyendo embargos, órdenes de congelamiento, órdenes de secuestro y mandatos de ejecución. Más allá de identificar los activos del deudor, Sequor Law vigorosamente procesa a personas («designados») y a entidades («alter egos») que mantienen activos del deudor de una sentencia y aquellos que recibieron fondos o propiedades del deudor indebidamente. Adicionalmente, si existen profesionales que han participado en el esquema para ocultar activos a nombre del deudor, tales como contadores, abogados y otros especialistas en la «protección de activos», Sequor Law entabla acciones en contra de estos «facilitadores», incluyendo acciones por conspiración y responsabilidad por complicidad. Los buenos litigantes saben que la ejecución de sentencias se ha convertidos en un área de práctica altamente especializada, por lo cual los litigantes más reconocidos en los Estados Unidos e internacionalmente refieren sus sentencias duramente ganadas a Sequor Law para su ejecución.

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Casos Representativos

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CASOS REPRESENTATIVOS

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Representación del albacea testamentario en la ejecución de sentencias

La firma representó al albacea (cuñado del difunto) en un procedimiento de inventario en Nueva York para ejecutar una sentencia de gran valor contra un miembro de la familia que se apropió indebidamente de los bienes del difunto antes y después de su muerte y utilizó indebidamente un poder notarial con facultades limitadas otorgado por el difunto. El caso comenzó como una homologación de una sentencia de Nueva York en virtud de la Ley de Ejecución de Sentencias Extranjeras de Florida, que abarca las sentencias dictadas por otros estados de EE.UU.

Representación de un demandante brasileño en el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera

La firma representó al ejecutante de una sentencia de elevada cuantía dictada en Brasil en el caso para el reconocimiento de la sentencia en virtud de la Ley de Sentencias Monetarias Extranjeras de Florida, derrotando las alegaciones de que las sentencias brasileñas no eran sentencias firmes porque tenían su origen en un acuerdo homologado en Brasil. El caso incluyó deposiciones y un juicio con expertos en derecho brasileño que testificaron sobre la legislación brasileña.

Reconocimiento y ejecución en el Reino Unido de una orden de congelamiento a nivel mundial

Representa a Novoship (Reino Unido) y otras entidades como parte de un conglomerado naviero, que en última instancia es propiedad del Gobierno ruso, en una ejecución de sentencia y su domiciliación en el estado de Florida. En diciembre 2012 y enero 2013, Novoship obtuvo dos sentencias, por un total de aproximadamente US$98 millones (con intereses y costos) del Tribunal Supremo de Justicia en Inglaterra. Las sentencias fueron dictadas en contra de un ciudadano Venezolano y sus empresas por actos fraudulentos relacionados a ciertos contratos de fletamento. A pesar de que las partes llegaron a un acuerdo en el 2013 por US$40 millones, los deudores de la sentencia violaron el acuerdo y Novoship requirió hacer cumplir la cantidad total de las sentencias. Novoship solicitó y obtuvo una medida cautelar de congelamiento del Tribunal inglés para congelar los activos de los deudores de la sentencia, por un monto de hasta US$98 millones, a nivel mundial. Dentro de las 24 horas siguientes, Sequor Law pidió y obtuvo reconocimiento de la medida cautelar de congelamiento inglesa y pudo congelar activos e iniciar el proceso de descubrimiento antes de obtener el reconocimiento completo de las sentencias inglesas en Florida. Además, después de un proceso de descubrimiento exhaustivo por medio de citaciones, varias declaraciones y la presentación de mociones relacionadas al descubrimiento, Sequor Law descubrió y congeló aproximadamente US$3.5 millones en fondos depositados en bancos locales y, adicionalmente, alrededor de US$1.5 millones en bienes inmobiliarios localizados en el estado de Florida. Sequor Law defendió exitosamente una moción que intentaba anular la orden del tribunal de Florida que reconocía y hacía cumplir la medida cautelar de congelamiento inglesa. Después de una acción legal coordinada en Florida, Suiza y Londres, los deudores de la sentencia dieron el pago total de los US$40 millones del acuerdo.

Ejecución de sentencia en contra de un gobierno soberano en un caso relacionado al impago de bonos

Desde el 2008, hemos representado a dos de los principales acreedores de la República de Argentina buscando el cobro de más de US$1,000 millones en sentencias dictadas en el estado de Florida. Como consecuencia del incumplimiento en 2001 de la República de Argentina del pago de miles de millones de dólares en bonos que emitió, miles de los titulares de bonos alrededor del mundo fueron afectados drásticamente. Trabajando con los asesores jurídicos de nuestros clientes en Nueva York, solicitamos la recolección de activos localizados en Florida, incluyendo en las oficinas de Miami del Banco de la Nación de Argentina, un banco argentino, 100% propiedad del gobierno de Argentina.

Representación de un grupo compuesto por más de 2,000 víctimas de un fraude en el Caribe

Representó a un grupo de 2,232 víctimas del fraude de Leadenhall Bank & Trust y Cash-4-Titles en las Islas Vírgenes Británicas y en las Bahamas para recuperar US$14.4 millones. En este caso, los estafadores, quienes fueron encontrados culpables y sentenciados a varios años en prisión por su fraude a principios de los 2000, usaron a Leadenhall Bank & Trust en las Bahamas para lavar una parte de las ganancias de su fraude. Leadenhall entró en liquidación y fue demandado por las víctimas ante el Tribunal de Distrito de los EE.UU. en Miami en el 2003. Esto conllevó a una sentencia monetaria final por un total de US$313 millones en septiembre 2007 dictada por el Tribunal de Distrito. La ejecución de dicha sentencia ha resultado en una recuperación de US$14.4 millones, con otros US$7 millones que serán distribuidos a la clase en los siguientes 12 meses aproximadamente.

Enjuiciamiento de procedimientos suplementarios a la sentencia

Representó a Robert J. Lodge y Robert K. Orr en contra de SunTrust Bank. Sequor Law representó a un acreedor que intentaba cobrar una sentencia multimillonaria en contra de un grupo influyente de demandados. Después de obtener exitosamente una orden en los procedimientos suplementarios para auxiliar la ejecución y el proceso de descubrimiento extenso, y luego de la toma de declaraciones de varios individuos, se logró un acuerdo favorable en el que se recuperaron fondos considerables por el sucesor en interés del acreedor de la sentencia.